Wall Street Journal сообщил о том, что iFinex - оператор Bitfinex, владеющий Thether, уличён в сокрытии потерь средств, путём объединения клиентских и корпоративных средств, что произошло в середине 2018 г. и не было публично объявлено.
Офис генерального прокурора Нью-Йорка заявил, что получил распоряжение суда, предписывающее iFinex прекратить перевод средств из резервов Tether на банковские счета Bitfinex, прекратить любое распределение средств руководству, включая дивиденды, и передать документы и информацию.
Согласно офису генерального прокурора, на сокрытие ушло по крайней мере 700 млн. долларов США из резервов Tether.